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防范打击金融诈骗金融服务进社区

作者:徐州律师 发布于:2014-3-15 8:40:06 点击量:

防范打击金融诈骗金融服务进社区

  近年来,各类金融诈骗案件层出不穷,诈骗分子的犯罪手段层出不穷,且形式越来越逼真,通过“短信息”、“电话操控”、“冒充他人开户”等途径威胁群众财产安全,上海各金融机构尤其银行业积极行动,切实保护消费者财产不受损失。

  从去年12月份起,宁波银行上海分行携手上海市公安系统推出“警银合作进社区”系列公益宣传活动,重点宣传金融防诈骗实施,对金融消费者宣传防骗教育等知识。在由上海市公安局治安总队、普陀公安分局与宁波银行上海分行联合举办的“警银合作进社区”公益宣传活动启动仪式上,汇集当前金融诈骗八种常见手法和四道警方提示的《防骗宝典》也同步首发。

  今年1月,宁波银行上海分行“警银合作进社区”公益宣传活动在支行落地,该行辖属嘉定、浦东、松江、黄浦、张江、普陀、卢湾等支行均陆续展开相应进社区宣传活动,各支行活动均受到当地派出所的大力支持,绝大多数区域都由所长或副所长亲自挂帅参与其中。在各支行的活动过程中,警方和银行方代表分别向市民详细讲解了防电信诈骗基本常识、个人理财技巧以及反假币常识等。宁波银行上海张江支行袁顺顺还获得由上海市公安局颁发的“上海市防电信诈骗工作先进个人”称号。

  为保障金融安全稳健运营,近年来,工行上海市分行不断加强员工业务培训,认真落实日常汇款前对客户进行“四问”,并填写警方提示单,并在日常工作中始终坚持利用日常例会、案件防范分析会、营业网点晨会等机会,组织全体员工学习、分析各类诈骗案件实例,提高全员风险防范意识和应急处置能力,从而成功堵截了一起起不法分子的诈骗行为,避免银行和客户的不必要损失。自2009年起至今,全市工行网点共成功阻止了近千起电信诈骗案件,堵截诈骗案件金额累计近6000万元,在沪上金融同业中占比三成。

  日前,由浦东新区金融服务局、上海市银行同业公会、浦东新区公安分局陆家嘴(600663,股吧)分区指挥部、梅园派出所和陆家嘴街道联合主办,主题为“防范打击金融诈骗、提高群众防范能力”的“金融服务进社区”系列活动在浦东东园一村举行。浦东新区金融服务局相关负责人对记者表示,今年将开展更贴近群众需求的金融服务风险防范公益服务实事项目,在浦东其他地区,尤其是金融资源较为匮乏的相关区域,持续开展“金融服务进社区”系列活动,切实提高群众金融风险防范能力。

  为保护消费者切身利益,维护社区金融秩序稳定,提高客户识别、抵制非法集资的能力,推动防范和打击非法集资宣传教育工作,华夏银行(600015,股吧)上海分行组织各支行开展“拒绝高利诱惑,远离非法集资”活动,该行专门发布《关于开展“拒绝高利诱惑,远离非法集资”宣传教育月活动的通知》,并将宣传教育标语口号在网点营业大厅电子显示屏、LED屏进行循环展示。通过活动宣传切实提升社区居民百姓对非法集资的深刻认知,把握其风险组织特点,提升金融风险防范意识与能力,确保社区居民金融生活的安全与稳定。

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